Reglas de Prevención de Lavado de Dinero (AML)

FX Choice Limited reconoce el importante rol del sector financiero en la prevención y elusión eficaz de las actividades de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

El blanqueo de capitales se define muy ampliamente e incluye todas las formas de gestión o posesión de bienes de origen delictivo, incluida la posesión de bienes de origen delictivo y la facilitación de cualquier gestión o posesión de bienes de origen delictivo. La posesión de bienes de origen delictivo puede tomar cualquier forma, incluyendo la forma monetaria, valores, bienes tangibles e intangibles.

FX Choice Limited está vinculada al Acta (la Ley) 2008 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo firmado en Belice, el mismo que establece enérgicos requerimientos administrativos para todas las instituciones financieras.

La ley obliga a las empresas a introducir y cumplir el Manual de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que, junto con todas las políticas y normas internas afines, constituyen el pilar fundamental de los sistemas de control interno establecidos para supervisar el cumplimiento de los procedimientos introducidos por FX Choice Limited en el ámbito de prevención y detección de blanqueo de capitales.

La función de cumplimiento es responsable de confirmar la observancia de los diversos procedimientos contra el blanqueo de capitales mediante auditorías elaboradas específicamente y otras auditorías funcionales.

Nuestro Manual de prevención de blanqueo de capitales vincula a los miembros de la junta directiva, ejecutivos, jefes y gerentes de las divisiones de la Compañía, miembros del personal y cualquier otra persona involucrada en las operaciones de los servicios ofrecidos. Los procedimientos y recomendaciones contenidos en el Manual de prevención de blanqueo de capitales y en la ley, deben ser seguidos estrictamente por el personal de la Compañía. Los empleados deben ser conscientes de la gravedad del blanqueo de capitales y de las actividades de financiación del terrorismo, sus obligaciones estatutarias, y se les animará a cooperar e informar de inmediato sobre cualquier transacción sospechosa.

Nuestro Manual de prevención de blanqueo de capitales y la ley requieren que FX Choice Limited establezca y mantenga políticas y procedimientos específicos para protegerse contra los clientes, sus negocios y sistemas financieros que se estén siendo utilizados para el blanqueo de capitales. Estos procedimientos han sido diseñados para alcanzar dos propósitos principales:

  1. Facilitar el reconocimiento y la notificación de transacciones sospechosas;
  2. Asegurar, a través de la implementación estricta del principio Know Your Customer (KYC) y el mantenimiento de procedimientos adecuados de registro en caso de que un cliente sea investigado, que la institución financiera pueda proporcionar su parte del registro de auditoría.

El Manual de prevención de blanqueo de capitales y todos los procedimientos internos proporcionan las pautas que debe seguir toda la Compañía para colaborar, de conformidad con la ley, en la detección y prevención de actividades de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Todos los empleados de la compañía deben cumplir sus deberes según las pautas establecidas en el Manual de prevención de blanqueo de capitales y las regulaciones internas relevantes de la compañía.

Las regulaciones del Manual de prevención de blanqueo de capitales de la compañía están sujetas a revisión y actualización continua por parte del Departamento de cumplimiento normativo, para garantizar el pleno cumplimiento de la legislación, las regulaciones y las directivas de la Comisión de servicios financieros internacionales.

 

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